luat doanh nghiep | thanh lap doanh nghiep

Để "bôi trơn" trong quá trình lập hồ sơ dự án, vợ chồng Giám đốc và Phó giám đốc Công ty Thành Phát đã bỏ ra hàng tỷ đồng "lót tay" cho Nguyễn Văn Khỏe - nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn cùng thuộc cấp.

Ngày mai (3/8), Nguyễn Văn Khỏe (56 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn) cùng 9 bị cáo khác sẽ hầu tòa trong vụ án tham nhũng có quy mô lớn xảy ra trên địa bàn huyện Hóc Môn (TP.HCM). Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong hai tuần.

Ông Nguyễn Văn Khỏe thời còn đương chức chủ tịch UBND huyện Hóc Môn.

Theo đó, vị cựu Chủ tich UBND huyện Hóc Môn phải đối diện với các tội danh: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ,  quyền hạn để trục lợi”.

 

Cùng hầu tòa với các tội danh trên còn có ba bị cáo nguyên là cán bộ, quan chức trên địa bàn huyện Hóc Môn gồm: Dương Minh Trung - nguyên trưởng Phòng tài chính kế hoạch và đầu tư huyện Hóc Môn, Trần Văn Tè - nguyên chủ tịch UBND xã Đông Thạnh và Nguyễn Văn Dò - nguyên cán bộ địa chính xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

 

Bị truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ” là vợ chồng Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa (nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Công ty TNHH XD – TM - Kinh doanh nhà Thành Phát).

 

Ba bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Chợ Lớn gồm: Nguyễn Công Định, Trần Văn Tuyến, Lưu Thị Minh Hiền bị truy tố về hai tội “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

 

Riêng bị cáo Đặng Công Danh – Giám đốc Công ty TNHH TM – DV Danh Khoa bị truy tố về hành vi “Môi giới hối lộ”.

 

Theo cáo trạng, Hà Văn Hòa (tự Nguyễn Thiên Hòa) là đối tượng có một tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Năm 2001, Hòa quen biết và chung sống như vợ chồng với Trần Thị Hà và có một con chung.

 

Đầu năm 2002, Hòa rủ vợ đứng lên khai khống vốn điều lệ và thành lập Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Kinh doanh nhà Thành Phát (sau đây gọi là Công ty Thành Phát) với chức năng xây dựng công nghiệp, dân dụng, san lấp mặt bằng, sửa chữa và kinh doanh nhà…

 

Mặc dù Công ty không có hoạt động kinh doanh, không có thêm nguồn vốn nào, nhưng đến năm 2004, cặp vợ chồng lừa đảo này tiếp tục làm thủ tục khai tăng khống vốn lên thành 50 tỷ đồng với mục đích sử dụng pháp nhân của Công ty tiến hành các thủ tục xin lập dự án xây dựng khu dân cư và khu công nghiệp sạch tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, sau đó dùng hồ sơ dự án thế chấp vay tiền của Ngân hàng.

 

Với mục đích trên, Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối trong việc lập hồ sơ dự án xây dựng khu dân cư và khu công nghiệp sạch tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn để trình lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Theo đó, vợ chồng Hà đã bỏ ra hàng tỷ đồng để “bịt mắt” nhiều cán bộ xã Đông Thạnh và lãnh đạo huyện Hóc Môn nhằm lập hồ sơ dự án với nhiều tài liệu khống được ký duyệt.

 

Cụ thể, ngoài việc chi hối lộ cho cán bộ xã Đông Thạnh, Hà và Hòa đã đưa “lót tay” tổng cộng 1,4 tỷ đồng, 5.000 USD cho nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Khỏe với mục đích Khỏe sẽ tác động đến lãnh đạo TPHCM nhanh chóng phê duyệt bản vẽ quy hoạch cho Công ty Thành Phát.

 

Sau khi có hồ sơ, dự án trong tay, hai đối tượng này tiếp tục móc nối, hối lộ một số cán bộ Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Chợ Lớn để thế chấp hồ sơ vay, chiếm đoạt 3.000 lượng vàng SJC và 18 tỷ đồng của Ngân hàng.