luat doanh nghiep | thanh lap doanh nghiep

Ngọc đã đem hợp đồng công chứng giả này đến Phòng công chứng số 3 để làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất và tài sản gắn liền với đất.

Tháng 8-2007, anh Trần Ngọc Tuyên (trú tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) vay của chị Trần Thị Thúy Ngọc (SN 1963; trú tại phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội; Giám đốc Cty TNHH Minh Hằng) 500 triệu đồng.

Ngọc đồng ý nếu anh Tuyên thế chấp cho Ngọc “sổ đỏ” của 544 m2 đất tại xóm 2 (thôn Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) và viết hợp đồng mua với nội dung, Ngọc đặt cọc 500 triệu để mua đất của anh Tuyên. Sau đó, Ngọc đã làm giả hợp đồng ủy quyền số 757 của Phòng công chứng số 5 (Hà Nội) về việc, gia đình anh Tuyên ủy quyền cho Ngọc đứng ra bán nhà, đất.

Ngọc đã đem hợp đồng công chứng giả này đến Phòng công chứng số 3 để làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất và tài sản gắn liền với đất. Do không phát hiện được tài liệu giả, công chứng viên của Phòng công chứng số 3 đã chứng thực hợp đồng chuyển nhượng của gia đình anh Tuyên cho chị Triệu Thị Lệ Hằng. Chị Hằng lại mang “sổ đỏ” này đến thế chấp ở ngân hàng vay 7 tỷ đồng.

Ngoài ra, bằng chiêu tương tự, Ngọc còn chiếm đoạt 4 tỷ đồng của anh Nguyễn Hoàng Đức (trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội), “cuỗm” hơn 5,3 tỷ của anh Lê Mạnh Tiến (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), 800 triệu đồng của anh Ngô Quang An (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cơ quan CA làm rõ, từ tháng 12-2004 đến cuối năm 2007, qua mặt cơ quan công chứng, Ngọc đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của các bị hại. Quá trình điều tra, bị cáo mới khắc phục được 6,5 tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội truy tố Trần Thị Thúy Ngọc ở khoản 4 Điều 139 (tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” BLHS). Ngày 16-8-2010, Ngọc phải đứng trước vành móng ngựa của TAND TP Hà Nội. Tuy nhiên, bị cáo khai có thai 3 tháng tuổi và đề nghị tòa cho nghỉ dưỡng thai. Vì vậy, HĐXX đã quyết định hoãn phiên xử.